Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2026
1. Premessa
Il presente documento descrive i principi adottati da LAURENTI OROLOGI S.r.l. per il rispetto della normativa italiana in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Deve essere letto congiuntamente alle Condizioni Generali di Vendita, ai Termini d’Uso del Sito, alle Informazioni Legali, alla Privacy Policy e agli altri documenti pubblicati sul Sito.
2. Dati del Titolare
LAURENTI OROLOGI S.r.l. – Sede legale: Via Pinerolo n. 2, 00182 Roma (RM). Sede operativa: Piazza Monte di Pietà n. 31, 00186 Roma (RM). P.IVA/C.F. 13340501009 – REA RM-1439904 – PEC: laurentiorologi@legalmail.it.
3. Normativa di riferimento
L’attività è svolta nel rispetto del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche, delle disposizioni dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), nonché della restante normativa italiana ed europea applicabile.
4. Ambito di applicazione
La presente informativa si applica alle operazioni di acquisto, vendita, permuta, ritiro e valutazione di orologi, gioielli e beni preziosi, nonché a ogni operazione per la quale la legge impone obblighi di identificazione o tracciabilità.
5. Identificazione della clientela
Nei casi previsti dalla legge LAURENTI può richiedere documento di identità valido, codice fiscale, dati anagrafici, recapiti e ogni altra informazione necessaria all’adeguata verifica della clientela.
6. Adeguata verifica
LAURENTI può sospendere o rinviare la conclusione dell’operazione fino al completamento delle verifiche richieste dalla normativa. L’eventuale rifiuto del Cliente di fornire la documentazione richiesta può comportare l’impossibilità di dare corso all’operazione.
7. Provenienza dei beni
Il Cliente dichiara che i beni proposti sono di lecita provenienza e nella propria piena disponibilità. LAURENTI può richiedere documentazione utile a verificarne la provenienza e la legittima disponibilità.
8. Tracciabilità dei pagamenti
I pagamenti sono effettuati con strumenti consentiti dalla normativa vigente. LAURENTI può rifiutare modalità di pagamento non conformi agli obblighi di legge.
9. Rifiuto dell’operazione
LAURENTI si riserva di non concludere l’operazione quando non sia possibile effettuare l’adeguata verifica, quando emergano elementi di anomalia o quando la documentazione risulti insufficiente o incoerente.
10. Collaborazione con le Autorità
Nei casi previsti dalla legge LAURENTI collabora con le Autorità competenti e adempie agli obblighi di conservazione, comunicazione e segnalazione previsti dalla normativa.
11. Protezione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito delle verifiche sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), della normativa nazionale e della Privacy Policy del Sito.
12. Limitazione di responsabilità
L’eventuale rifiuto di un’operazione adottato in applicazione della normativa antiriciclaggio non costituisce inadempimento contrattuale né fonte di responsabilità per LAURENTI, nei limiti consentiti dalla legge.
13. Aggiornamenti
LAURENTI può aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento. Le modifiche producono effetti dalla pubblicazione sul Sito e non incidono sulle operazioni già concluse.
Clausola di coordinamento
La presente Informativa costituisce parte integra della documentazione contrattuale del Sito e deve essere letta congiuntamente alle Condizioni Generali di Vendita, ai Termini d’Uso, alle Informazioni Legali, alla Garanzia LAURENTI, al documento Spedizioni e Consegna e al documento Resi e Diritto di Recesso.
Dichiarazione finale
LAURENTI OROLOGI S.r.l. adotta procedure improntate a legalità, trasparenza e collaborazione con le Autorità competenti, nel rispetto della normativa vigente e della tutela della propria clientela.